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鉅亨網新聞中心第三十四條第6款1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷:(1)董事五名遠雄國際投資股份有限公司代表人：呂志堅遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易遠雄國際投資股份有限公司代表人：暫缺(2)獨立董事二名丘祺中江師毅(3)監察人二名葉鈞耀蔡調彰3.新任者姓名及簡歷:(1)董事四名呂志堅遠雄國際投資股份有限公司代表人：趙信清遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強遠雄國際投資股份有限公司代表人：蔡宗易(2)獨立董事三名丘祺中/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事江師毅/遠雄人壽保險事業股份有限公司獨立董事蔡政哲/富盛證券投資顧問股份有限公司執行董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 呂志堅:440,122股遠雄國際投資股份有限公司:79,897,754股丘祺中:0股江師毅:0股蔡政哲:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:104/06/189.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會取代監察人

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王伊忱(本公司獨立董事)、陳耀奇(本公司獨立董事)、高聰明(曾任大眾銀行總稽核)4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事及監察人任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/218.新任生效日期:董事會聘任後再行公告9.其他應敘明事項:無。

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鉅亨網新聞中心第二條第6款1.董事會決議日期或發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:延祥建設開發(股)公司代表人：黃美月(三顧股份有限公司董事長，麥茵茲(股)公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:胡立三(川飛能源(股)公司董事兼總經理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選,並選任董事長6.新任生效日期:104/06/307.其他應敘明事項:無